Pinigų plovimas ir prekyba žmonėmis

• Balandis 29, 2024

Prekyba žmonėmis duoda neteisėtą pelną ir neteisėtą turtą. Pinigų plovimas yra procesas, kurio metu nešvarūs pinigai tampa švarūs. Teismo medicinos buhalteriai vaidina svarbų vaidmenį, naudodamiesi specialiais tyrimo metodais, padedant atskleisti neteisėtas lėšas iš prekybos žmonėmis.

Pinigų plovimas vystomas trimis etapais:

1. Vieta
2. Sluoksniavimas
3. Integracija

Įdarbinimo metu nešvarūs pinigai iš įvairių šaltinių, tokių kaip prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis ir kontrabanda, prekyba šaunamaisiais ginklais, korupcija, sukčiavimu ir kt., Yra suskaidomi į mažas sumas ir įvedami į finansų sistemą. Finansų įstaigos yra bankai, draudimo bendrovės, automobilių pardavėjai, kazino ir kitos įmonės, kaip aprašyta Banko paslapties įstatyme.

Sluoksniavimo etapas įvyksta tada, kai audito seka tampa sunkiai sekama. Kadangi pinigai jau yra finansų įstaigoje, šiame etape siekiama atskirti neteisėtus pinigų šaltinius nuo jų savininkų. Pinigai pervedami iš sąskaitos 314 į sąskaitą 422. Keliautojai čekiai perkami iš lėšų sąskaitoje 314 ir pan. Tai apima operacijų tinklą, dėl kurio sunku juos atsekti. Neteisėtos lėšos susimaišo su teisėtomis lėšomis.

Integracijos etape neteisėtos lėšos pasirodė grynos. Šie pinigai grįžta į rinką investuojant į nekilnojamąjį turtą, meno kūrinius ir daugelį prekių bei paslaugų.

Kadangi prekyba žmonėmis yra tokia pelninga rinka visame pasaulyje, kad pinigai yra įtraukiami į finansinę sistemą arba plaunami per draugus ir giminaičius, tokiu atveju, kuris šiuo metu tiriamas.

Tai pasakojimas apie vyrą, kuris tariamai beveik du dešimtmečius valdė prekybos žmonėmis ir prostitucijos žiedą. Šis nusikaltėlis eidavo iš miesto į miestą, uždirbdamas šimtus tūkstančių pinigų, kuriuos nuplovė per draugus ir giminaičius. Kaip praneša policija, šis vyras daugybę moterų laikė uždarytas į „arklides“, kur jos buvo priverstos vartoti heroiną ir kokainą bei sumuštos, jei jos neatitiko savo 500–1000 USD dienos prostitucijos kvotos. Kiek moterų? Nežinau, bet pažiūrėkime į išplautus pinigus, jei šie faktai bus įrodyti. Vėlgi, pasiimkime žemiausią kainą - 500 USD per dieną, per 360 dienų per 20 metų. Tai reiškia, kad bylos nagrinėjimas iš vienos aukos per tą laiką būtų buvęs 3 600 000 USD. Atlikite matematiką atsižvelgdami į faktinį aukų skaičių.

Tie, kurie užsiima prekyba žmonėmis ir šiuolaikine vergove, turi daug pajamų šaltinių, nes tiekia prekes ir paslaugas savo aukoms, siekdami išlaikyti begalinę skolų vergiją. Smurtautojai įgyja pridėtinę vertę, kuri glumina jų geidulingumą: Daug pinigų!

Toliau pateiktą atvejį paverskite piniginiu scenarijumi, nors jie, matyt, negali būti vaizduojami kaip aukos, tačiau jie atskleidė savo mėnesinį uždarbį, kuris, remiantis, gali būti taikomas pajamoms, kurias aukos uždirba savo nusikaltėlių vardu:

Pranešime spaudai teigiama:
„Kai kurios šioje byloje nukentėjusiosios aukos ir toliau savanoriškai dirbo viešnamiuose, net kai visos skolos buvo grąžintos. Pavyzdžiui, moteris, vadinama WS, pareiškė, kad ji priima skolą kaip galimybę atvykti į Australiją užsidirbti pinigų. Per savo sutarties laikotarpį ji turėjo uždirbti nuo 12 000 iki 13 000 USD per mėnesį. Tokiu tarifu ji sumokėjo skolą per tris mėnesius. Po to ji dirbo 8000 USD, po to 2000 USD per mėnesį. Šie pinigai buvo grąžinti jos šeimai Tailande. Pranešama, kad kita moteris - PN - taip ir liko sumokėti skolą per tris mėnesius, dirbdama septynias dienas per savaitę ir uždirbdama apie 15 000–17 000 USD per mėnesį. Trečioji moteris WP taip pat liko gyventi po to, kai per du mėnesius ir dvidešimt dienų sumokėjo skolą ir uždirbo maždaug 15 000 USD per mėnesį.8 Buvo teigiama, kad visos susijusios moterys žinojo apie sutarties sudarymo aplinkybes ir kad jos Nuo jų laiko Australijoje nebuvo padaryta jokios psichinės ar fizinės žalos. “

15 000 USD x 12 mėnesių = 180 000 USD
17 000 USD x 12 mėnesių = 204 000 USD

Kadangi prostitucija yra nusikaltimas, šios pajamos buvo neteisėtos, todėl joms buvo taikomi pinigų plovimo reglamentai.

Dar reikia daug nuveikti. Trys psichikos veiksniai: apsauga, baudžiamasis persekiojimas ir prevencija yra pagrindiniai veiksmai patraukiant baudžiamojon atsakomybėn už pinigų plovimą ir prekybą žmonėmis. Tai puikus požiūris. Galingiausias P iš jų yra prevencija. Mano šūkis, kuriame kalbama apie sukčiavimą, bet galioja visiems nusikaltimams, yra tai, kad prevencija yra geriau nei aptikimas ir (arba) tyrimas. Prevencija reiškia švietimą vykdant informavimo programas, įtraukiančias visą bendruomenę, ir informavimo kampaniją, skirtą ugdyti pažeidžiamus godių nusikaltėlių, tokių, kurie aprašyti šiame straipsnyje, taikinius.

Vaizdo Instrukcijos: Prekyba žmonėmis. Fiktyvi santuoka (Balandis 2024).